חוף גיא בע"מ (להלן: "החברה")
מודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ביום ג', ה-19 בדצמבר, 2017 בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב שד' אליעזר קפלן 1, טבריה (להלן: "האסיפה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ג', ה-26 בדצמבר, 2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.
על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בדו"ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה החשבון המבקר; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה; (3) מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה אביעד שחר, גדעון גולן, גליה שחר, רן שחר ותמימה שחר, עד לאסיפה השנתית הבאה.